СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Подземнефтегаз»

453256, Республика Башкортостан, г. Салават-6, ул. Молодогвардейцев, д. 27.

Открытое акционерное общество «Подземнефтегаз» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без  предварительного направления бюллетеней. 

Дата проведения собрания: 15 июня 2016 года

по адресу: Республика Башкортостан, г. Ишимбай,  Северная промзона, зал заседаний ОАО «Подземнефтегаз».

Время начала собрания – 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания - 14 час. 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Подземнефтегаз» - 11 мая 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета ОАО «Подземнефтегаз» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Подземнефтегаз» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Подземнефтегаз».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Подземнефтегаз».
5. Утверждение аудитора ОАО «Подземнефтегаз».
6. Утверждение распределения прибыли, полученной по итогам работы ОАО «Подземнефтегаз» за 2015 год, в том числе размера дивидендов и порядка их выплаты.
7. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2015 году, членам и секретарю Совета директоров ОАО «Подземнефтегаз», членам Ревизионной комиссии ОАО «Подземнефтегаз» и сроков этих выплат.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 25 мая 2016 года с 8.30 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов местного времени по адресу:

-  Республика Башкортостан, г. Ишимбай, Северная промзона, ОАО «Подземнефтегаз».

Также, с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться во время проведения общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, производится при предъявлении ПАСПОРТА или иного документа, удостоверяющего личность. Представителю акционера необходимо также иметь доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.