СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Подземнефтегаз»

453256, Республика Башкортостан, г. Салават-6, ул. Молодогвардейцев, д. 27.

Открытое акционерное общество «Подземнефтегаз» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без  предварительного направления бюллетеней.

Дата проведения собрания: 26 мая 2015 года

по адресу: Республика Башкортостан, г. Ишимбай,  Северная промзона, зал заседаний ОАО «Подземнефтегаз».

Время начала собрания – 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания - 14 час. 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Подземнефтегаз» - 20 апреля 2015г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета ОАО «Подземнефтегаз» за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Подземнефтегаз» за 2014 год (в том числе  отчета о прибылях и убытках ОАО «Подземнефтегаз»).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО.«Подземнефтегаз» по результатам финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Подземнефтегаз».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Подземнефтегаз».

6. Утверждение аудитора ОАО «Подземнефтегаз».

7. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2014 году, членам и секретарю Совета директоров ОАО «Подземнефтегаз», членам Ревизионной комиссии ОАО «Подземнефтегаз» и сроков этих выплат.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 05 мая 2015 года с 8.30 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов местного времени по  адресу:

-  Республика Башкортостан, г. Ишимбай, Северная промзона, ОАО «Подземнефтегаз».

Также, с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться во время проведения общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, производится при предъявлении ПАСПОРТА или иного документа, удостоверяющего личность. Представителю акционера необходимо также  иметь доверенность на право  участия в общем  собрании  акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.